Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. (“Rotoplas” o “la Compañía”) (BMV: AGUA*), empresa líder en América de soluciones de agua, informa al público inversionista las propuestas que se presentarán a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 30 de abril del 2021 a las 10:00 horas en la Ciudad de México.
- Informe del Consejo de Administración de la Sociedad.
Se propondrá a la sociedad que se lleve a cabo la aprobación del informe de Consejo de Administración, por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Reembolso de capital a los accionistas de la Sociedad mediante una disminución del capital social.
La sociedad someterá a la aprobación de la Asamblea un reembolso de capital en efectivo a los accionistas de la Sociedad mediante una disminución de capital social, a razón de $0.45 (Cuarenta y cinco centavos M.N.) por cada acción en circulación.
El pago correspondiente se realizará en efectivo en una sola exhibición por conducto del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., a partir del 11 de mayo de 2021.
- Ratificación de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.
Se propondrá la ratificación de trece miembros.
Consejo de Administración | |
Ratificación | |
Carlos Rojas Mota Velasco | Presidente del Consejo de Administración |
Mario Antonio Romero Orozco | Consejero |
Gonzalo Uribe Lebrija | Consejero |
Carlos Rojas Aboumrad | Consejero |
Alfredo Elías Ayub | Consejero |
Pablo Iturbe Fernández | Consejero |
John G. Sylvia | Consejero independiente |
Francisco Amaury Olsen | Consejero independiente |
José María Tomás González Lorda | Consejero independiente |
Luis Fernando Reyes Pacheco | Consejero independiente |
Marina Diaz Ibarra | Consejero Independiente |
Alberto Esteban Arizu | Consejero Independiente |
Jerónimo Marcos Gerard Rivero | Consejero Independiente |
Se propondrá la remoción de dos miembros.
Consejo de Administración | |
Remoción | |
Alejandro Aboumrad Gabriel | Consejero independiente |
Francisco José González Gurría | Consejero |
La semblanza de los miembros del Consejo de Administración puede ser consultada en la siguiente liga: https://rotoplas.com/inversionistas/gobierno-corporativo/
Se propondrá a la Asamblea la designación o ratificación de los miembros del Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Compensaciones que se integran de la siguiente manera:
- Comité de Auditoría:
Ratificar a John G. Sylvia como presidente, designar a José María Tomás González Lorda como secretario y designar a Marina Diaz Ibarra como vocal.
- Comité de Prácticas Societarias:
Ratificar a Jerónimo Marcos Gerard Rivero como presidente, a Luis Fernando Reyes Pacheco como secretario y a John G. Sylvia como vocal.
- Comité de Compensaciones:
Ratificar a Luis Fernando Reyes Pacheco como presidente y a José María Tomás González Lorda como secretario y designar a José Luis Mantecón García como vocal.
Semblanza de José Luis Mantecón García:
José Luis Mantecón García es actualmente el Vicepresidente de Capital Humano y Sustentabilidad en Grupo Rotoplas. Cuenta con una Licenciatura en Administración de Empresas del Saint Michael’s College y un posgrado ejecutivo de mercadotécnica en la Universidad Anáhuac. Antes de unirse la compañía en 1993 el señor Mantecón fundó varias empresas en el sector de construcción.
- Emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.
Se propondrá a la Asamblea ratificar el pago de tres monedas “Centenarios” (o su equivalente en Pesos mexicanos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos), como compensación por cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.
Para los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad, se propondrá el pago de una moneda “Centenario” (o su equivalente en Pesos mexicanos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos) como compensación por cada sesión del Comité de la Sociedad.
- Programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad.
Se propondrá la aprobación del informe sobre el programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, así como la autorización de un monto máximo de recursos que ascienda al total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las utilidades retenidas existentes al 31 de diciembre de 2020, para la compra de acciones propias durante el ejercicio social 2021, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
- Información y documentos relacionados para la Asamblea.
Los documentos relacionados (carta poder y formato de votación) están disponibles en el sitio web de la Compañía: https://rotoplas.com/inversionistas/gobierno-corporativo/#4
Miranda Newswire – Comunicado de Prensa Descargar PDF
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Mariana Fernández
María Fernanda Escobar